Unduh: FATF Report - Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids
Kelompok pelaku kejahatan yang terorganisir memicu krisis synthetic opioids yang telah menyebabkan ratusan ribu kematian akibat overdosis dalam dekade terakhir.
Di Amerika Utara, penggunaan fentanyl non-medis adalah pendorong utama di balik rekor jumlah overdosis dan kematian terkait opioids. Di beberapa bagian Afrika, epidemi tramadol berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat. Sementara di seluruh Asia, banyak negara melaporkan peningkatan jumlah kasus penyalah gunaan obat-obat tersebut.
FATF Report ini melihat bagaimana pencucian uang yang berasal dari hasil perdagangan synthetic opioids. Pelaku kejahatan menggunakan berbagai metode termasuk penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar, kurir tunai, trade-based money laundering dan aset virtual (crypto), serta shell company dan layanan professional money launderer.
Meskipun mayoritas negara mengidentifikasi perdagangan narkoba sebagai tindak pidana asal berisiko tinggi untuk pencucian uang, jumlah investigasi dan penuntutan terkait pencucian hasil perdagangan synthetic opioids tetap rendah. FATF Report ini bertujuan untuk meningkatkan awareness tentang perdagangan opioids, termasuk penggunaan bahan kimia prekursor, dan aliran keuangan global yang terkait dengan kejahatan tersebut. FATF Report juga memuat rekomendasi tentang pendekatan terbaik untuk mendeteksi dan mendisrupsi jaringan kriminal yang terlibat, antara lain:
- Meningkatkan pemahaman risiko, termasuk mengenai rantai pasokan dan peran industri farmasi, untuk mengembangkan kerangka hukum dan peraturan yang lebih kuat dalam rangka memerangi perdagangan opioids ilegal.
- Melatih jaksa dan otoritas terkait untuk melakukan investigasi keuangan, termasuk dalam rantai pasokan.
- Mengidentifikasi dan memanfaatkan mekanisme yang ada untuk memperluas kerja sama internasional antara negara sumber, transit, dan tujuan untuk mengidentifikasi dan mendisrupsi rantai pasokan synthetic opioids.
- Menggunakan Public-Private Partnership untuk meningkatkan awareness risiko, dark-net market dan aset virtual, berbagi informasi red flag, serta membantu pihak pelapor mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan dengan lebih baik.
FATF Report juga tersebut mencakup indikator risiko relevan yang akan membantu upaya identifikasi potensi perdagangan synthetic opioids ilegal.
Sumber: https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-fentanyl-synthetic-opioids.html