FATF Report - ML-TF Risks Arising from Migrant Smuggling.pdf
Penyelundupan migran adalah isu yang menjadi perhatian global. Setiap tahun, jutaan migran berusaha melarikan diri dari konflik regional, ketidakstabilan politik, penganiayaan dan kemiskinan untuk mencari masa depan yang lebih baik. Mereka dapat mempertaruhkan hidup mereka di tangan penyelundup migran yang melihat mereka sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dan seringkali kurang memperhatikan keselamatan para migran. Hasil dari penyelundupan migran diperkirakan melebihi 10 miliar Dolar AS per tahun.
Laporan FATF ini menganalisis risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang terkait dengan penyelundupan migran. Meskipun ada peningkatan penyelundupan migran, banyak negara tidak menganggapnya sebagai kejahatan berisiko tinggi. Laporan tersebut mengidentifikasi metode yang paling umum untuk mentransfer dan mencuci hasil penyelundupan migran, dari hawala, integrasi hasil ke dalam bisnis yang sah seperti toko, agen perjalanan dan perusahaan transportasi, dan meningkatnya penggunaan pencucian uang profesional. Dengan menggunakan pengalaman negara, laporan tersebut memberikan beberapa rekomendasi dan praktik baik yang memungkinkan pihak berwenang untuk melacak hasil kejahatan dengan lebih baik dan meningkatkan efektivitas investigasi pencucian uang.
Laporan tersebut menyoroti perlunya negara-negara untuk memahami risiko pencucian uang yang mereka hadapi dari penyelundupan migran dan untuk secara proaktif mengikuti uang yang terkait dengan kegiatan kriminal ini, termasuk melalui peningkatan kerjasama dengan otoritas nasional dan internasional dan sektor swasta.
FATF meminta negara-negara untuk secara proaktif mengikuti uang yang terkait dengan penyelundupan migran. Penguatan kerjasama kelembagaan, internasional dan regional merupakan langkah penting. Harus ada fokus khusus untuk mendukung negara-negara yang terkena dampak langsung penyelundupan migran.
Sumber: https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/migrant-smuggling.html