Trade-Based-Money-Laundering-Risk-Indicators.pdf
Pencucian uang berbasis perdagangan (Trade-based Money Laundering) adalah salah satu metode pencucian uang yang paling kompleks dan banyak digunakan. Penjahat menggunakan transaksi atau jaringan perdagangan yang sah untuk menyamarkan dan memindahkan hasil kejahatan ke seluruh dunia.
Pada bulan Desember 2020, FATF dan Egmont Group of FIUs menerbitkan laporan tentang pencucian uang berbasis perdagangan - tren dan perkembangan. Laporan tersebut memberikan wawasan rinci tentang risiko yang muncul. Dokumen tersebut juga menguraikan sejumlah praktik terbaik untuk membantu pihak berwenang mengurangi ancaman pencucian uang ini.
Dokumen Trade-Based Money Laundering: Risk Indicator ini melengkapi laporan terbut dan akan membantu sektor publik dan swasta mengidentifikasi kemungkinan pencucian uang berbasis perdagangan.
Laporan tersebut mencakup indikator risiko pada:
- struktur bisnis
- aktivitas perdagangan
- dokumen perdagangan dan komoditas
- akun dan aktivitas transaksi
Disadur dari: https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-indicators.html