APG Yearly Typologies Report 2018.pdf
Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) telah mempublikasikan laporan tipologi tentang teknik-teknik beroperasinya Tindak Pidana Pencuian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT) untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat lebih memahami sifat ancaman TPPU dan TPPT yang ada dan yang akan muncul serta menerapkan strategi yang efektif untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Studi-studi ini membantu anggota APG untuk menerapkan strategi yang efektif untuk menyelidiki dan menuntut TPPU dan TPPT, serta merancang dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif.
APG Yearly Typologies Report ini meliputi: (1) pengamatan tentang teknik dan metode TPPU dan TPPT; (2) studi kasus; dan (3) indikator "red flag" untuk membantu lembaga keuangan dan profesi non-keuangan (akuntan, pengacara, real estat, dll.) untuk mendeteksi dan melaporkan kegiatan transaksi yang mencurigakan.
Setiap tahun anggota dan pengamat APG memberikan informasi tentang kasus TPPU dan TPPT, tren, penelitian, tindakan pengaturan, dan kerja sama internasional. Informasi ini tidak hanya menyediakan dasar untuk studi kasus tetapi juga untuk pemilihan dan desain studi mendalam tentang topik tipologi tertentu. Informasi ini juga mendukung para ahli APG yang terlibat dalam Komite Operasi APG.
Sumber: http://www.apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=8d052c1c-b9b8-45e5-9380-29d5aa129f45