FATF Methodology – Updated June 2026

 6/19/2026

​​​

FATF Methodology - Updated June 2026

19 Juni 2026

FATF secara berkelanjutan mengevaluasi pelaksanaan Rekomendasi FATF oleh setiap negara anggota serta upaya yang dilakukan untuk memerangi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dokumen FATF Methodology mengatur proses penilaian yang berfokus pada dua aspek utama, yaitu:

  • Efektivitas

Penekanan dari setiap penilaian adalah pada efektivitas. Suatu negara harus menunjukkan bahwa dalam konteks risiko yang dihadapi, negara tersebut mempunyai kerangka kerja yang efektif untuk melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan. Selain itu, akan terdapat penekanan yang lebih besar pada risiko utama dan konteks yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara, serta para asesor yang melakukan penilaian, memusatkan perhatian pada area dengan tingkat risiko tertinggi, bukan semata-mata pada area berisiko rendah yang relatif lebih mudah untuk dilakukan penyelidikan dan memperoleh putusan penghukuman.

Asesor akan melihat 11 (sebelas) keys area, atau Immediate Outcome, untuk menentukan tingkat efektivitas APU, PPT, dan PPPSPM suatu negara. 

  • Kepatuhan Teknis

Penilaian ini juga melihat apakah suatu negara telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dari masing-masing 40 (empat puluh) Rekomendasi FATF dalam undang-undang, peraturan, dan instrumen hukum lainnya untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi. Kerangka hukum, regulasi, dan operasional tersebut menjadi fondasi bagi sistem yang efektif untuk meram​pas hasil kejahatan dari para pelaku, memutus sumber pendanaan terorisme, serta mencegah dampak yang merugikan bagi masyarakat.


FATF telah mengamendemen metodologi penilaiannya pada tahun 2022. FATF memulai putaran kelima evaluasi berdasarkan metodologi ini pada tahun 2024, dan FATF-Style Regional Bodies (FSRB) secara bertahap akan menggunakan metodologi ini setelah mereka menyelesaikan putaran evaluasi sebelumnya.

Berikut merupakan informasi pembaruan Metodologi FATF sejak Juni 2023 hingga Juni 2026 yang disadur dari laman Resmi FATF:

Tanggal / Sidang FATF

Jenis Perubahan Keterangan Bagian Dilakukan Perubahan
Juni 2026Revisi R.6 untuk mencerminkan revisi Standar FATF terkait pengecualian kemanusiaan yang ada dalam UNSCR 2664 (2022) dan 2761 (2024).R.6, c. 6.5
Desember 2025Pengkinian terhadap Template MER untuk mencerminkan amandemen terhadap FATF dan Prosedur Universal terkait Penilaian Kepatuhan TeknisAmandemen pada Annex A, Technical Compliance Annex
Oktober 2025Pembaruan rujukan terkait pemberlakuan kembali UNSCR
  • Amandemen terhadap kriteria 7.1, 7.4c, 7.5

 

​Revisi terhadap R.16, R.10, R.15, IO.3, dan IO.4 untuk mencerminkan revisi pada standar FATF terkait transparansi pembayaran [belum berlaku]
  • R.16 (Catatan untuk Assessor, c.16.1 – c.16.28)
  • R.10 (c.10.2)
  • R.15 (catatan kaki untuk c.15.9)
  • IO.3 (Core Issue 3.4); Contoh dari Informasi paragraf 11; Contoh dari Faktor Spesifik paragraf 33)
  • IO.4 Contoh dari Faktor Spesifik paragraf 11
  • Pembaruan bahasa dalam Glosarium Umum
Juni 2025Revisi terhadap R.1, R.10, R.15, IO.1, IO.3, IO.4 dan IO.11 untuk mencerminkan revisi pada standar FATF terkait inklusi keuangan
  • R.1 (Catatan untuk Assessor, c.1.7, c.1.9, catatan kaki untuk c.1.9, c.11, c.13, catatan kaki untuk c.1.13, c.14, c.15)
  • R.10 (Catatan untuk Assessor, c.10.18, catatan kaki untuk c.10.18 R.15 Catatan untuk Assessor, c.15.3)
  • Immediate Outcome.1: Karakteristik Sistem yang Efektif; Catatan untuk Assessor; Contoh dari faktor spesifik paragraf 9
  • Immediate Outcome.3: Karakteristik Sistem yang Efektif; Catatan untuk Assessor; Contoh dari informasi paragraf 9, 11; Contoh dari faktor spesifik paragraf 17, 18, 24-26, 29
  • Immediate Outcome.4 Title; Karakteristik Sistem yang Efektif; Catatan untuk Assessor; Contoh dari informasi paragraf 9, 11; Contoh dari faktor spesifik paragraf 17, 18, 21-23
  • Immediate Outcome.11 Catatan untuk Assessor; Contoh dari faktor spesifik paragraf 10
  • Pendahuluan Metodologi, catatan kaki 13; Paragraf 51 – box updated; Lampiran II – referensi ke dokumen panduan diperbarui dalam Glosarium Umum
Februari 2025RalatCatatan kaki 65
Agustus 2024RalatCatatan kaki 15 dan kriteria 1.14 - Pemutakhiran rujukan silang
July 2024Perubahan non-subsatantif untuk menyiapkan dokumen agar dapat dipublikasikanSeluruh dokumen
July 2024Revisi terhadap Recommendation 4, 30, 38, dan 40 serta dan Immediate Outcomes 2 dan 8 untuk mencerminkan revisi pada standar FATF pada pemulihan asset.
  • Recommendation 4 dan 38, Immediate Outcome 8.
  • Catatan R.30 untuk A​ssessors, c.30.1, catatan kaki untuk c. 30.2, c.30.3, 30.5; Catatan R.31 untuk Assessors, c.31.3; Catatan R.40 untuk assessors, c.40.1, 40.9, 40.12, 40.18 to 40.20, 40.23
  • Immediate Outcome 2 – Judul dan catatan kepada assessor untuk memasukkan ketentuan baru yang sesuai dengan revisi Standar FATF tentang pemulihan asset; Core issues 2.1 to 2.4; Contoh Paragraf Informasi 1, 3, 4, 5; Contoh Paragraf Faktor Spesifik 16 to 20, 22, 23
April 2024Penghapusan Footer “This document is shared for information only. […]"Seluruh Dokumen
Februari 2024

Revisi terhadap Recommendation 8 dan Immediate Outcomes 10 untuk mengklarifikasi persyaratan sesuai standar FATF terkait Organisasi Nirlaba (NPOs)

Revisi terhadap Reccomendation 23 untuk mengklarifikasi kriteria 23.2 berlaku untuk DNFBP

  • R.8 (Catatan untuk Assessor, kriteria 8.1, 8.2 (b) – (d), 8.3, 8.4 (a), 8.5 (c);
  • Immediate Outcome 10 ­– Karakteristik Sistem yang Efektif; Catatan untuk assesors paragraph 1; core issues 10.3; Paragraf baru 10 dan 11 serta amandemen paragraph 12 – 14 dan 17 dari contoh infromasi yang dapat mendukung kesimpulan pada Core Issues
  • Catatan pada Assessors
Oktober 2023

Revisi terhadap kriteria pada R.24 dan 25; dan revisi IO.5 untuk mencerminkan revisi pada

Standar FATF terhadap Beneficial Ownership.

Penambahan referensi silang ke Glosarium di seluruh Metodologi untuk memberikan panduan yang lebih baik kepada Assessors.

Penambahan contoh Informasi tambahan yang dapat mendukung kesimpulain tentang Core Issues untuk IO 3 dan 4.

  • R.24, R.25, dan Immediate Outcome 5.
  • Penambahan catatan baru kepada Assessor di setiap awal Recommendation dan Immediate Outcome yang merujuk silang dengan definisi Glorsarium yang relevan.
  • Immediate Outcome 3 – Penambahan paragraph baru 6 ke contoh Informasi yang dapat mendukung kesimpulan pada Core Issues.
  • Immediate Outcome 4 – Penambahan paragraph baru 7 ke contoh Informasi yang dapat mendukung kesimpulan pada Core Issues.
Juni 2023Revisi untuk memastikan bahwa Mutual Evaluations mempertimbangkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari penerapan Standar FATFParagraf pengantar 7, 10, 22 dan 73 (halaman 7-9; 12, 26)
Juni 2023Penambahan catatan kaki pada kriteria 36.2 untuk memperjelas perbendaan antara FATF dan UNODC IRM assessmentsR.36 (kriteria 36.2) - halaman 95

 

Disadur dari:

FATF Methodology

​

Artikel Terkait Lain