FATF Report:
English Version : 
FATF - Money-laundering-and-illegal-wildlife-trade (Eng Ver).pdf
Versi Bahasa Idonesia: FATF - Money Laundering And The Illegal Wildlife Trade (ind ver).pdf
Perdagangan satwa liar ilegal adalah kejahatan terorganisir transnasional utama, yang menghasilkan miliaran hasil kejahatan setiap tahun. Financial Action Task Force (FATF) telah melakukan studi baru untuk memberikan panduan kepada negara-negara tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk memerangi pencucian uang dari perdagangan satwa liar ilegal.
Pedagang satwa liar mengeksploitasi kelemahan di sektor keuangan dan non-keuangan, untuk memindahkan, menyembunyikan dan mencuci hasil mereka, memungkinkan kejahatan satwa liar lebih lanjut dan merusak integritas keuangan. Salah satu cara paling efektif untuk mengidentifikasi jaringan kriminal yang lebih luas dan mengambil keuntungan dari kejahatan ini, adalah dengan mengikuti jejak keuangan para pedagang satwa liar.
Terlepas dari keuntungan kriminal yang signifikan yang terlibat, negara dan sektor swasta tidak memprioritaskan upaya untuk melacak dan memerangi aliran keuangan dari perdagangan ini sesuai dengan risiko. Untuk memerangi aliran keuangan dari perdagangan satwa liar ilegal, negara-negara harus menjadi prioritas:
- Mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang mereka terkait dengan perdagangan ilegal satwa liar.
- Pastikan bahwa undang-undang dan wewenang nasional untuk penegakan hukum memungkinkan pihak berwenang untuk mengejar keuangan pedagang satwa liar, dan untuk melakukan penyelidikan keuangan.
Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam memerangi aliran keuangan dari perdagangan satwa liar ilegal. Oleh karena itu, studi ini mengidentifikasi praktik yang baik dan indikator risiko untuk membantu sektor swasta dan negara dalam mengidentifikasi potensi aktivitas keuangan yang mencurigakan untuk perdagangan satwa liar ilegal.
Ini adalah laporan global pertama FATF tentang topik ini. Ini mengacu pada masukan dan studi kasus dari lebih dari 50 negara dari seluruh Jaringan Global FATF dan pengamat, serta masyarakat sipil dan Satgas Keuangan Bersatu untuk Satwa Liar. Untuk memastikan tanggapan yang efektif untuk pekerjaan ini, FATF telah setuju untuk melakukan tinjauan dari pertengahan hingga akhir 2021 untuk mengumpulkan informasi dari negara-negara dan sektor swasta tentang bagaimana mereka menggunakan laporan dan menanggapi tindakan yang diusulkan.
Bagaimana Sektor Swasta dapat membantu menghentkan pencucian uang yang berasal dari perdagangan satwa liar:
English Version: FATF - How can private sector help stop ML from Illegal Wild Life Trade.pdf
Versi Bahasa Indonesia: FATF - Bagaimana Sektor Swasta dapat membantu menghentikan pencucian Uang dari PErdagangan Satwa Ilegal (ind Ver).pdf
Mengikuti Aliran Uang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar:
English Version: FATF - Following-the-money-IWT-lea-fiu.pdf
Versi Bahasa Indonesia: FATF - Mengikuti Aliran Uang TP Perdagangan Ilegal Satwa Liar (ind Ver).pdf
Sumber: https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-wildlife-trade.html