Berikut ini merupakan dokumen materi pada kegiatan Webinar Series: "Melawan TPPU Melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi" yang di selenggarakan pada tanggal 22 Oktober s.d 12 November 2020
Webinar Seri 1 : Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Perbankan dan TP Pasar Modal sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi
Narasumber:
Bapak Budy Hermawan - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri
Bapak Muhammad Faiz Aziz - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Materi:
Rekaman:
Rekapitulasi Pertanyaan dan jawaban:
Kesimpulan:
Dapat dipahami bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sangat erat pada Sektor Jasa keuangan termasuk sektor Perbankan dan Pasar Modal. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Rezim APU PPT, kita memiliki peranan penting untuk dapat memberantas tindak pidana perbankan yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dengan cara menerapkan know your employee dan memperkuat sistem APU-PPT di perbankan untuk dapat memantau transaksi mencurigakan.
Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan sektor perbankan, sektor pasar modal juga dapat menjadi saluran untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, kita perlu terus untuk meningkatkan pengetahuan mengenai modus dan tipologi tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang di seluruh sektor. Karena tentu pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi tanggung jawab bersama.
Webinar Seri 2 : Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Kehutanan sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi
Narasumber:
Bapak Yazid Nurhuda, S.H, M.A - Direktur Penegakan Hukum Pidana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bapak KBP. Jamaludi, S.I.K - Kepala Sub-Direktorat III TPPU Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri
Rekaman:
Rekapitulasi Pertanyaan dan Jawaban:
Kesimpulan:
Kita ketahui bersama bahwa tindak pidana kehutanan memiliki dampak yang besar terhadap kerusakan lahan, kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, dan wibawa serta integritas Indonesia di mata dunia. Dengan penguatan kapasitas penegakan hukum, kedepannya akan dapat mendorong efektifitas pemberantasan tindak pidana kehutanan juga tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana kehutanan. Salah satu carannya adalah melalui peningkatan pemahaman atas indicator transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana kehutanan.
Webinar Seri 3: Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Narkotika sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi
Narasumber:
Brigjen Pol. Drs. Mohamad Aris Purnomo - Direktur TPPU, Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional RI
Materi:
Rekaman:
Rekapitulasi pertanyaan dan jawaban:
Webinar Seri 4: Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi
Nararumber:
Brigjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto - Direktur Penyidikan, Komisi Pemberantasan Korumsi
Materi:
Dokumen pendukung:
Rekaman:
Rekapitulasi Pertanyaan dan Jawaban: