Unduh: 
APG Yearly Typologies Report 2020.pdf
Asian Pacific Group on Money Laundering (APG) merupakan FATF-style regional body di wilayah Asia/Pasifik. Salah satu tugas dan dari APF adalah menyelenggarakan riset dan mempublikasikan laporan terkait tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme (ML and TF Typologies Reports) untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar lebih memahami sifat ataupun karakteristik ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme baik yang telah ada maupun yang muncul, serta mencari strategi yang efektif untuk mengatasi ancamantersebut. Saat serangkaian tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme dilakukan dengan cara yang sama atau menggunakan metode yang sama, umumnya diklasifikasikan sebagai tipologi. Studi tipologi diharapkan dapat membantu anggota APG untuk menerapan strategi efektif yntuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan melakukan penuntukan pada tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorsime, serta merancang dan menerapkan tindakan pencegahan yang efektif.
Komite Operasi APG (The APG Operations Committee) menawasi program penelitian tipologi ini dan diketuai bersama oleh Samoa dan Selandia Baru (2020).
Penerbitan laporan tahunan merupakan hal yang perlu dilakukan menurut APG's Strategic Plan and the Operations Committee Terms of Reference. Laporan tersebut dimaksudkan untuk membantu anggota APG mengidentifikasi aktivitas keuangan yang mencurigakan. Studi kasus dan indikator tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorsime membantu penyedia jasa keuangan keuangan dan bisnis dan profesi non-keuangan (kasino, akuntan, pengacara, trust dan penyedia layanan perusahaan, agen real estat, dll.) Untuk mendeteksi dan memerangi kejahatan tersebut. Riset tipologi APG dan publikasi laporan dilakukan berkoordinasi dengan Financial Action Task Force (FATF) dan mitra lainnya dalam jaringan AML / CFT global dan mencakup area prioritas regional dan global.
Setiap tahun anggota dan observer APG menyampaikan studi kasus, pengamatan tren, penelitian, informasi tentang tindakan penegakan hukum, dan kerja sama internasional. Informasi yang dikumpulkan memberikan dasar untuk studi lebih lanjut tentang topik tertentu dan prioritas tinggi. Informasi tersebut juga mendukung pakar dan pemangku kepentingan lainnya.
Studi kasus yang diperlihatkan dalam laporan ini adalah sebagian kecil dari hal yang dilakukan di Asia / Pasifik dan wilayah lain untuk mendeteksi dan memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Banyak kasus tidak dapat disampaikan secara publik karena sifatnya yang sensitif atau karena proses penyidikan/peradilan masih sedang berlangsung.
Laporan ini juga mencakup bagian singkat tentang analisis awal dampak pandemi COVID-19 (2020) pada pencuian uang dan pendanaan terorisme di kawasan Asia / Pasifik.